2021年5月17日至7月23日，陕旅集团党委第二巡察组对投资控股公司党委进行了巡察，8月10日反馈了巡察意见。根据巡察工作有关规定，现将巡察整改情况予以公布。

一、深化思想认识，提高政治站位 

投资控股公司党委高度重视集团党委第二巡察组反馈意见，态度端正，照单全收，把巡察整改作为当前一项重大政治任务，以高度的政治自觉做好巡察整改工作，从讲政治、讲党性的高度，严肃认真对待，深刻剖析反思，全面举一反三，坚决贯彻推进，确保集团巡察反馈意见得到扎实有效整改落实。

一是统一思想，加强组织保障。8 月 10 日上午集团党委巡察组反馈巡察意见后，公司党委第一时间召开党委（扩大）会，专题传达学习巡察组反馈意见，并就整改工作进行全面安排部署。由党委书记牵头，其他班子成员配合，各相关责任部门主要负责人为落实整改任务的直接责任人，切实加强对整改工作的组织、统筹协调和推进。

二是明确目标，层层压实责任。针对反馈意见，公司党委逐条讨论，剖析根源，从思想上进一步提高认识、端正态度，在扎实抓好整改落实上形成共识、明确目标。对具体问题明确了责任领导、责任人，并制定《投资控股公司党委关于落实陕旅集团党委巡察组反馈意见的整改方案》，建立《巡察反馈意见整改责任清单》，对具体问题细化了整改措施，围绕“立行立改、限期整改、制度整改”的要求，明确整改时间、进度安排，建立销号制度，确保整改到位。

三是加强监督检查，全程跟进督导。把整改落实情况作为履行党建责任的重要检验，开展整改督查工作，针对各单位的不同问题依次开展整改督导，把整改工作放到第一位来布置，提要求、作部署，对照反馈意见逐一督促落实、销号，确保各项整改任务如期完成。

四是注重标本兼治，建立长效机制。在整改落实中，注意分清主次，紧紧抓住重点问题、重点领域和关键环节，带动相关问题解决，提高整改效率。坚持把巡察整改与持续改进作风、改进工作紧密结合、统筹推进，发挥整改对工作的推动作用，注重解决体制机制方面存在的问题，把整改成果常态化、制度化。进一步扎紧制度的“笼子”，确保问题不反弹、不回潮，努力强化“不敢腐”的震慑氛围、“不能腐”的制度约束、“不想腐”的思想防线。

二、坚持问题导向，逐条整改落实

(一)贯彻落实中省、省国资委和集团党委重大决策部署存在差距方面

1、针对学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和落实上级党委决策部署不全面、不到位的问题

（1）党委政治理论学习有差距。对党的十九届三中、四中全会精神，党委未全面安排和组织专题学习研讨；2016 年未组织学习习近平总书记在全国国有企业党的建设工作会议上的重要讲话精神；2020年党委未研究和安排部署省国资委党委关于省属企业“党建质量提升年”文件精神。

整改情况：一是制定“第一议题”学习制度；二是严格落实集团党委、投资控股公司党委“第一议题”学习制度；三是规范学习记录要求，确保学习活动的完整性，安排专人负责。

（2）学习贯彻落实不到位。对集团公司党委和纪委下发的重要文件,学习形式单一,集体学习研讨和在党委会上部署贯彻落实少。

整改情况：已经组织以党委会、中心组、研讨会、党课等形式开展学习讨论部署。

（3）落实党委理论学习中心组制度有短板。2017 年中心组仅学习 3 次，学习次数不够；2018 年中心组两个记录本部分学习内容明显不一致；2020 年中心组未建立学习计划。

整改情况：一是严格按照中心组学习制度开展学习，确保学习质量、数量；二是做好学习记录，提高记录质量，做好记录本的接续保管；三是根据上级党委部署及自身经营需要制定科学的中心组学习计划。

2、针对开展党内重大主题教育活动不到位的问题

（1）“三严三实”专题教育活动部署有差距。仅有《实施方案》，没有开展具体活动记录。

整改情况：一是按活动《方案》做好各项活动；二是如实做好活动记录，确保活动详实完整。

（2）“不忘初心、牢记使命”主题教育开展不扎实。党委所属支部未按集团党委要求召开专题组织生活会；党委组织的专题学习会支部党员参加人数过少；个别学习心得从网络照搬照抄。

整改情况：以党史学习教育为抓手，在主题教育活动组织实施各关键环节，紧盯死角和盲区，促使主题教育活动取得实效。

3、针对“意识形态工作责任落实不严格”的问题

（1）2018 年和 2020 年，领导班子民主生活会对照检查材料未报告意识形态工作情况。

整改情况：一是班子成员学习意识形态工作要求，明确责任；二是计划在今后民主生活会对照检查材料中加入意识形态工作情况报告内容。

4、针对“党委会记录不规范”的问题

（1）记录混乱和部分缺失。2016 年至2017年党委会记录本与经营会、部门会以及工会记录混记；2018年党委会第3次到第8次会议记录缺失，5月16日4 次党委会记录时间顺序颠倒。

整改情况：一是加强学习，增强会务人员素质，提高会议记录质量；二是举一反三，要求其他会议组织、记录规范；三是安排专人负责会议资料存档和接续管理工作。

（2）记录作假。2017 年以来，有 6 次党委会议记录显示主持或参加会议的3名班子成员当天分别处于出国、外地培训和借调离开西安市的状态。

整改情况：严格会议纪律，规范记录，做到实事求是。 

5、针对“党委会议事规则执行不力”的问题

（1）党委会未研究公司中长期发展规划。

整改情况：公司中长期发展规划已安排相关部门制定，待制定、完善之后通过党委会研究。

（2）党委会部分替代经营决策会。2017 年至 2020年，党委会共计召开136次，其中，2019 年召开51次，会议数量较多，且有关经营议题占比超过 60%。不属于重大经营管理事项的议题，在党委会中多次出现。

整改情况：一是完善党委工作运行机制，严格遵守党委会议事规则；二是提升管理，严格按照议事规则，分流议题。

(二) 落实全面从严治党政治责任不到位方面的问题

1、针对“党委主体责任落实有差距”方面的问题。2017年至 2020年，党委会议题数量共计411个，其中党风廉政建设议题仅7个，且3次为学习中央纪委和集团纪委文件精神。

整改情况：一是成立纪检部门，设立专门岗位，将纪检工作抓实抓细；二是制定党风廉政责任书，压实责任；三是持续做好党风廉政相关议题的收集整理宣传工作。

2、针对“纪委监督责任落实不到位”的问题。纪委对公司经营管理中的重点部门和重点事项未形成有效监督机制，仅停留在谈话提醒和廉洁过节信息提醒上，特别是对集团公务用车专项治理问题整改、差旅及商务招待费用报销等事项监督力度不够。

整改情况：一是健全完善机构设置，配备纪检工作人员；二是对公务用车、招待费、差旅费采取月报告，季通报形式进行专门监督。

3、针对“落实党建工作责任制有短板”的问题。党委未完全落实党组织负责人抓党建述职评议制度，2018 年各党支部书记仅做书面年度述职报告，无各支部书记进行考核评议相关记录。

整改情况：严格落实党的组织生活制度，严格按照工作制度、学习制度、组织生活、党员民主评议等工作流程、程序步骤推动党的组织生活认真、严肃地开展，做好档案管理和接续工作，按季度检查考核，纳入年度目标任务考核，与绩效和评先评优挂钩。

4、针对“党内组织生活有关规定落实不到位”问题。部分班子成员未严格执行双重组织生活制度，2018 年3名党委委员未以党员身份参加所在支部组织生活会。

整改情况：一是严格执行党的组织生活制度，将党委委员以党员身份编入基层党支部，严格管理；二是推进党支部各项活动规范化、制度化、常态化。

5、针对“违反中央八项规定精神”问题。超标准乘坐交通工具。一名班子成员在 2017年10月31日至11月12 日国内出差期间，四次乘坐高铁商务座。

整改情况：严格遵守廉洁自律的各项规定和中央八项规定精神，加大对干部的教育和监督力度，使全面从严治党落实到基层，管好自己、抓好班子、带好队伍，坚决做到发现一起，查处一起，通报一起。

6、针对“党费管理使用不规范”问题。

（1）党组织工作经费计提超标。公司各年度党建经费计提比例超过 5%，超出4倍以上，2019 年和 2020年有关党建费用支出均超出应计提数的 200%以上。

整改情况：加强学习，准确把握党费、党建经费的收缴、计提、使用和管理，现已按党费的管理和使用相关制度严格执行。 

（2）党费支出不规范。本应由党费专户支出的先进党组织和党员表彰奖励，以及开展党的主题教育相关费用等，由行政账户支出，致使截至 2020年底，党委党费留存结余过大。

整改情况：进一步规范党费支出管理途径，量力而行，合理分配党费使用。

（3）党费公示内容不完整。2018年至2020 年度党费公示均缺失上年度和当年党费结余金额。

整改情况：做好党费公示工作，保证党费公示内容详实准确。

（4）党费管理不严格。2017 年4月之前，党费收支相关资料丢失。

整改情况：已于2018年改进优化党费管理，现由财务专业人员进行管理，保证资料完整性，同时做好资料的接续管理。

 (三) 落实新时代党的组织路线存在短板方面的问题

1、针对“基层党组织设置不合理”问题。党委以部门和子公司为单位设置基层党支部，9个党支部仅有 2个设立支委会，其余 7个支部因党员人数过少，未设立支委会，致使党内组织生活无法正常开展。

整改情况：一是根据需要，合理调整支部设置，充分发挥基层党组织、党员战斗堡垒作用和先锋模范作用；二是根据《党章》及相关制度进一步完善基层党组织体系。

2. 针对“基层党组织生活制度落实不到位”问题

（1）2019年部分党支部未按党内有关规定开展民主评议党员工作。

整改情况：一是高标准抓好基层党组织生活制度落实督导检查；二是不定期通报各支部组织生活落实情况，督促相关工作按要求开展；三是与年度目标考核挂钩。 

（2）2020年个别党支部选举支委程序不合规。

整改情况：一是相关人人员加强专业知识学习；二是严格按照程序执行，党群部做好对公司下辖党支部的监督和指导。

3. 针对“党支部会议记录不规范”问题

（1）2017年机关党支部在选举大会上未记录应到实到人数，未统计同意票和不同意票。

整改情况：一是加强督导、检查力度，保证下属党支部工作的有序有力有效运行；二是加强培训，提高会务人员素质。

（2）党支部会议记录不规范。部分会议无会议名称、参加人员，支部记录本信息填写不完整，无党费收入记录等内容。

整改情况：加强支部党务培训、业务学习，提高党务工作人员业务能力，加强考核，细化管理，巡察整改意见反馈后已组织1次专题培训。

4. 针对“选人用人机制不完善”问题。对总经理助理职数不明确，没有定岗定编文件，目前总经理助理7名，部分提拔的总经理助理工作职责与提拔前没有变化，仅是工资待遇有所提升。

整改情况：根据集团公司规定，投资控股公司总经理助理属于中层正职职级，为提高干部干事创业的积极性，在工资待遇上进行提升。今后将根据业务发展需要，逐步调整，进一步强化选人用人机制，优先考虑从总经理助理中择优推荐使用，形成良性选人用人机制。

5. 针对“选人用人程序不规范”问题

（1）2020年选拔任用一名中层副职，未经党委会研究。

现状：经过了解、调查、核实情况，未发现2020年选拔任用的中层副职未经党委会研究。

（2）2018年至2020年，均有部分干部选拔任用在公示后未经党委会研究，直接下发任职通知。

整改情况：今后将继续严格按照《陕西旅游集团投资控股有限公司管理干部选拔任用工作办法(试行)》执行，认真贯彻落实。

（3）2017年、2018年对14名干部任前公示仅3个工作日，不符合集团相关文件规定。

整改情况：根据2020年5月自查后发现与集团要求不符，对《陕西旅游集团投资控股有限公司管理干部选拔任用工作办法(试行)》进行了修订，今后将继续严格按照《陕西旅游集团投资控股有限公司管理干部选拔任用工作办法(试行)》执行，认真贯彻落实。

（四）企业经营管理不规范方面的问题

1. 针对“资产负债率居高不下，财务风险巨大”问题。

整改情况：一是加强“三控三管一协调”，提高管理效率，加快现场施工进度和项目审批手续办理，早日回收资金，偿还债务，降低资产负债率。二是加快项目建设，完成相关收入确认。三是提质增收增利，增加所有者权益。四是降低成本、费用增利，增加所有者权益。五是加速资金周转，压缩资金占用。六是通过投资性房地产、债权转为股权，降低负债，增加所有者权益。

2. 针对“西城往事项目存在经营风险”问题。

整改情况：一是加快协调沣东管委会对项目的土地供应。目前项目有14亩土地已完成现场拆迁，正在完善土地储备材料，即将挂牌；二是与沣东城改办和市场监管局未央分局、工行三桥支行、工行土门支行等被征迁单位加强对接，针对存在问题协商方案；三是已启动项目整体策划工作和项目展示中心方案设计工作，目前已完成项目策划方案初稿和项目展示中心方案，正在修改完善。全力保障项目2022年开工建设。

3.针对“财务核算不规范”问题

（1）会计凭证填写不规范。所有原始凭证均未填写附件数。

整改情况：一是加强财务人员专业学习，提高工作责任心；二是因前期账务已审核结账，故从本期开始已要求会计制单过程中完善单据全部信息，同时要求审核人员在审核过程中提高要求，保证会计单据内容完整、准确。

（2）会计记账凭证存在错误。2020年9 月一笔业务招待费计入车辆维修费用。该笔招待费亦未见业务招待申请审批。

整改情况：一是该笔业务已于2021年 7月进行了账面调账处理；二是加强财务人员专业学习，提高审核把关意识，避免同类事项再次发生。

（3）未按照会计准则要求定期对账。2015 年以来控股公司与部分子公司往来账务不平。

整改情况：一是对开展对投资控股公司内部公司之间的往来账的核查，对账务不平的情况查实原因后进行调账，保证账务处理的一致性；二是加强财务人员的专业培训，提高会计核算的规范性和准确性；三是加强对内部业务的沟通，保证内部业务在会计核算中的一致性。

（4）已完工项目未按会计准则规定转入固定资产，如豪布斯卡项目。

整改情况：一是加快推进第三方机构对总部办公楼的结算审计，合理确定最终造价，目前报告初稿已出具，待补充相关资料后即可出具正式报告；二是与集团财务部沟通，对结转固定资产相关的评估等事项进行沟通，保证本年末完成该工作。

4. 针对“存在一定的税务风险”问题。未按法律规定缴纳印花税；对子公司的借款产生的利息收入，未计算缴纳增值税；未进行土地增值税的清算。

整改情况：一是积极自查，查漏补缺，对未缴纳的印花税进行补缴；二是加强税务政策学习及时掌握最新税务政策及要求；三是加强与税务部门沟通，防止税务风险发生。

（五）落实巡视、审计等监督发现和“不忘初心、牢记使命”主题教育检视问题整改不到位方面问题

1. 针对“落实巡视发现问题整改不到位”问题。2019年8月，对集团党委落实省委第四巡视组巡视反馈意见，党委仅对与控股公司相关的“1名违规恢复脱离党组织17年的党员党籍”问题进行专题研究和资料复核并完成整改。未对照其他方面反馈的问题进行认领和实施整段。

现状：经核查未有涉及省委第四巡视组巡视反馈意见的其它问题。

2. 针对“落实审计发现问题整改不到位”问题。对年度审计报告和 2020年两份离任审计报告提出的往来账不平、税务风险、土地有被收回风险等问题整改不到位。

整改情况：一是针对各项问题积极会同各部门及各子公司进行沟通反馈；二是持续做好整改跟进工作。

3.针对“落实集团纪委公务用车专项治理整改不彻底”问题。

（1）公车管理制度执行不到位。2019年11月至2021年1月间，车辆使用申请单填写不完整、不规范，部分两次用车之间公里数与申请审批单所列去处相差较大。

整改情况：2021年开始严格按照《陕西旅游集团投资控股公司公务用车管理制度》相关要求，做到规范完整填写车辆使用申请单，并根据集团公车管理制度不断规范控股公司公务用车管理制度，严格落实车辆管理与使用。

（2）公车油费报销不严格。2020年，公车陕A389H1加油费对应的公里数与实际行驶公里数相差较大。

整改情况：今后投资控股公司将继续严格按照《陕西旅游集团投资控股公司公务用车管理制度》执行，并根据集团公车管理制度不断规范控股公司公务用车管理制度，严格落实车辆管理与使用。

三、持续整改巩固成果

（一）坚持党的领导，牢固树立“四个意识”。把坚持党的领导作为公司发展的根本遵循，进一步牢固树立“抓好党建促发展”的思想认识，更加鲜明的突出坚持党的领导这一旗帜和灵魂，不断强化“四个意识”，切实站稳立场、把准方向，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，努力把中省、省国资委和集团党委精神不折不扣地贯彻落实到工作中的各方面、各环节。

（二）严守党纪党规，全面从严治党。以永远在路上的决心抓正风肃纪，切实履行管党治党职责和全面从严治党主体责任，真管真严、敢管敢严。把巩固整改成果与“党史学习教育”活动紧密结合，认真落实《关于新形势下党内政治生活的若干准则》《中国共产党党内监督条例》《中国共产党纪律处分条例》等党内法规，进一步加强基层党组织建设，严格执行党的组织生活生活制度，充分发挥党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。

（三）坚持举一反三，持续推进整改。全面从严治党永远在路上，新问题也不断发生，始终保持发现问题、整改问题的长期警觉性，着力推进长效机制建设，把“改”和“立”统筹起来，强化问题导向，注重从个性问题、具体问题中解剖发现面上问题、根源问题，进一步健全机制，加快建立相互配套的制度体系，深化标本兼治，推动长效机制，坚决防止边改边犯，坚决防止整改过后的反弹潮，不断巩固整改成果，推动公司各项工作取得新进展、新成效，实现高质量发展。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。

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