2021年5月17日至7月23日，陕旅集团党委第四巡察组对陕西海外党组织进行了巡察，8月12日反馈了巡察意见。根据巡察工作有关规定，现将巡察整改情况予以公布。

一、党组织履行巡察整改工作主体责任情况

（一）提高政治站位，加强整改组织领导

巡察情况反馈会后，陕西海外党总支立即召开的专题会议，全面压实第一责任，成立了由党总支委书记、总经理为组长、班子成员为组员的陕西海外巡察整改工作领导小组，对巡察整改工作迅速部署并提出要求，把落实巡察反馈意见作为当前重要的政治任务，认真分析原因，研究解决方案，落实整改责任，列出整改时限，分期分批解决，对能够立行立改、即知即改的问题，迅速整改，对不能立即整改的问题，加快整改推进，真正把巡察整改落实到位，确保取得扎实成效。

（二）总结整改经验，建立管理长效机制

在抓好整改、解决问题的同时，及时总结整改经验，深化成果运用，举一反三，研究制定科学、管用、长效的工作机制，持之以恒地长期抓下去，巩固好、坚持好整改成果，真正将整改落实到促进工作发展过程中，促进党员干部作风转变过程中，促进履行管党治党责任落实、推动全面从严治党向纵深发展的过程中，努力使公司各项工作再上新台阶。

二、巡察反馈意见整改落实情况

（一）贯彻落实中省、国资委和集团党委部署存在差距方面

1.党组织前置研究缺失。2015年4月30日至2021年4月底，班子成员分工调整，公司新出台或修订各类制度及公司中长期发展规划，均未经党总支会议前置研究。

整改情况：陕西海外党总支将以一贯之坚持党对国有企业的领导，依照规定讨论和决定企业重大事项是加强企业党的全面领导的根本要求，及时修订完善了《陕西海外总支部委员会会议议事规则》、《陕西海外总支部委员会研究决定、前置研究讨论事项清单》、《陕西海外“三重一大”事项决策的规定》，对集体决策的内容、形式、程序、方法等事项作出了严格的规定，畅通党组织研究讨论“前置程序”落实的渠道路径，对班子成员分工调整，公司中长期发展规划，新出台或修订各类制度的前置研究，严格按照所有会议前置研究，不断提升公司决策治理水平。

2.意识形态工作责任制落实不到位。一是部分党员领导干部民主生活会对照检查材料和年度述职述廉材料未报告个人意识形态工作情况。二是公司意识形态工作未能定期分析研判意识形态领域情况，对意识形态工作重视不够。三是公司党总支2018年至2020年集中学习次数不足。

（1）部分党员领导干部民主生活会对照检查材料和年度述职述廉材料未报告个人意识形态工作情况。

整改情况：陕西海外领导干部将持续深入贯彻落实陕旅集团公司《意识形态工作责任制实施办法（试行）》的通知精神，坚持把意识形态工作建设摆在重要位置，严格贯彻落实意识形态工作责任制，将意识形态工作纳入党建工作目标责任制，纳入党的政治纪律和政治规矩监管监察范围，作为民主生活会、述职报告和年终考核的重要内容，牢固树立“四个意识”，自觉承担起抓意识形态工作的政治责任和领导责任。

（2）公司意识形态工作未能定期分析研判意识形态领域情况，对意识形态工作重视不够。

整改情况：一是将坚持把意识形态工作作为党的建设的重要内容,列入年度工作要点,纳入重要议事日程,纳入党建工作责任制,纳入领导班子、领导干部目标管理,与中心工作一同部署、一同落实、一同检查、一同考核；二是按年制定意识形态工作要点，每半年书面向集团公司党委书面专题报告意识形体工作情况1次，每年进行不少于2次公司意识形态工作的会议研究，坚持把意识形态工作作为民主生活会和述职报告的重要内容,扎实有效地做好新形势下意识形态工作；三是进一步通过学习教育、大力宣传、活动引领等方式构建多元化阵地建设，扩大意识形态工作的影响力。牢牢掌握网络意识形态主动权，维护网络意识形态安全，充实和加强网络信息管理工作力量，加强公司党性教育微信群、QQ、网页客户端等新媒体的建设、管理和运用，为信息管理工作提供有力保障。

（3）公司党总支2018年至2020年集中学习次数不足。

整改情况：一是陕西海外党总支将坚持逐年制定《中心组理论学习计划》，深入推进学习型党组织建设，提高领导干部的理论水平以及运用科学理论分析和解决实际问题的能力；二是加强研讨，充分发挥凝聚力作用，以深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神为主线，深入领会、自觉贯彻，切实将讲话精神落实到各项工作；三是将中心组理论学习次数调整为每年进行不少于12次。截止9月，陕西海外党总支已组织中心组理论学习7次，交流研讨3次。

(二)落实全面从严治党政治责任不到位问题。

1.纪检工作体制不完善。未制定纪检监督责任保障措施，未落实廉政谈话制度。

整改情况：一是坚持“一岗双责”，持续把党的领导、政治原则贯穿于业务工作之中，通过开展纠“四风”树新风、加大重大节日正风肃纪力度、纪律宣传教育月、观看警示教育片和典型案例、规范公车管理、制度“上墙”、设置纪检监督举报箱、公布举报方式、联系人和电话等措施，建立健全纪检监督责任保

障措施；二是以党史学习教育为契机，引导广大党员干部增强纪律规矩意识和廉洁自律意识，自觉遵守党章党纪党规；三是完善廉政谈话制度，将之作为实践监督执纪四种形态、深化标本兼治的有效抓手，对公司新任职的干部和中层干部每年进行不少于1次廉政谈话、任前谈话、任期谈话。

2.违反中央八项规定精神方面。2015年4月30日至2021年4月底，涉及领取不合理补贴。

整改情况：陕西海外党总支对以上问题提出了整改和清退时限，已在规定时间内全数上缴。

（三）落实新时代党的组织路线方面存在不足

1.基层党建工作问题突出。一是基层党支部换届工作不规范。2015年以来，公司党总支下设第一党支部、第二党支部在2016年及2019年的两次换届工作中未严格按照基层党支部委员会换届选举程序开展换届工作；二是党建材料管理归档不规范，党建材料管理存档较为混乱，2015年4月30日至2019年底，无党建材料收发文记录，部分党建材料因保管不善，补损严重；三是党建带团建职责缺失。2015年以来，团组织换届改选的相关材料缺失，也未开展团组织的相关工作。

（1）基层党支部换届工作不规范。2015年以来，公司党总支下设第一党支部、第二党支部在2016年及2019年的两次换届工作中未严格按照基层党支部委员会换届选举程序开展换届工作。

整改情况：在今后换届选举工作中，陕西海外党总支将严格根据《中国共产党章程》和《中国共产党基层组织选举工作条例》有关规定，不折不扣地贯彻执行上级关于换届选举工作的纪律要求，严格按照规范换届选举程序，依法依规抓好每一个细节的选举事项，通过党员大会、采用差额选举、无记名投票方式，认真做好各党支部换届选举工作，全面提升陕西海外各党支部的组织力、凝聚力和战斗力。

（2）党建材料管理归档不规范，党建材料管理存档较为混乱，2015年4月30日至2019年底，无党建材料收发文记录，部分党建材料因保管不善，补损严重。

整改情况：一是加强对党建档案工作的组织领导，通过查漏补缺，完善历年公司党建材料和收发文记录，每年对党建档案工作开展2次自查工作；二是2020年1月，已指定1名人员专职负责党建档案管理和党建收发文记录工作；三是进一步加强党建材料收集资料、鉴别归档、整理装订等有关工作，提升党建档案管理工作的管理水平。

（3）党建带团建职责缺失。2015年以来，团组织换届改选的相关材料缺失，也未开展团组织的相关工作。

整改情况：一是陕西海外团支委将深入贯彻落实《中国共产主义青年团章程》，充分发挥团组织的自身优势，切实抓好自身建设，做好换届选举工作，使共青团工作迈出了新的步伐，取得了新的成绩；二是已于2021年7月21日，选举出新一届团支委书记；三是陕西海外团支部将坚持宣传、学习、传承、弘扬、建功一体化，通过制定团支委年度学习计划，利用“学习强国”APP，开展集体学习和个人学习，多层面、多场次、多环节，全面加强公司团员学习教育活动，号召团员切实把思想和行动统一到习近平总书记重要讲话精神和党中央决策部署上来。

2.党员发展工作存在薄弱环节。一是2015年至2019年党员发展7人，但发展过程中步骤所需资料不完备；二是公司党的后备力量发展缓慢，2019年至今只发展1人。

（1）2015年至2019年党员发展7人，但发展过程中步骤所需资料不完备；

整改情况：严格按照《中国共产党章程》和《中国共产党发展党员工作细则》等有关规定，完善程序,夯实基础,对已发展党员的材料，进行了1次全面检查，补齐发展过程中步骤所需资料，确保在日后发展党员的每一个环节严格程序、严格把关，坚决杜绝违反程序或简化程序发展党员的现象。

（2）公司党的后备力量发展缓慢，2019年至今只发展1人。

整改情况：一是坚持入党积极分子培养教育常态化机制，完善党员发展梯队，增强发展党员的计划性，通过组织谈话、激励引导等方式，引导年轻的优秀人才向党组织靠拢；二是认真贯彻执行“坚持标准，保证质量，改善结构，慎重发展”的工作方针，不断适应党员发展的新形势，引导积极分子们进一步端正入党动机，坚定理想信念，从思想上入党，加快公司党的后备力量发展；三是截止2021年8月，已收到7份入党申请书，确定积极分子4人，确定培养对象1人。

3.党费收缴管理不规范。一是2015年以来未按照要求设立党费专用账户；二是未按照月度收取党费。

（1）2015年以来未按照要求设立党费专用账户。

整改情况：立行立改，专用账户有关手续正在中国建设银行高新路支行办理过程中。

（2）未按照月度收取党费。

整改情况：立行立改，严格遵守《中国共产党党章》和《关于中国共产党党费收缴、使用和管理的规定》，充分利用每月党日活动，按月做好党员党费收取工作。继续加强教育引导公司全体党员进一步明确交纳党费是每个共产党员应尽的义务，按时自觉交纳党费，切实做好党费的收缴、管理和使用工作。

4.党务工作机构力量薄弱。海外公司现有正式员工142人，分支机构93家，公司党务办公室工作人员仅配

备1名主任，同时兼任纪检专干，工作力量配备不足。

整改情况：陕西海外党总支将尽快按照职工总数1%的比例配备专职党务工作者1名要求，增编强配，解决党务干部数量不够的问题。

5.干部选拔任用工作程序不规范。自2015年以来，提拔中层副职以上干部均未经过党总支会议前置研究，考察文件资料缺失，任前廉政谈话记录缺失。

整改情况：陕西海外党总支将严格按照《研究决定、前置研究讨论事项清单》制度，严肃选人用人工作流程，对于公司重大人事任命，认真做好党总支会议前置研究工作。在认真审核提拔任职干部基本条件、人事档案和任职资格后，做到任免事项会议有记录、上岗前有公示、有廉政谈话、对新上岗的干部实行一年试用期等相关用人程序。

6.人才队伍建设存在短板。2015年以来，公司人才队伍建设困难是公司各类工作总结及报告中多次提及的问题，但一直未能得到有效改善，人才队伍建设工作方法研究不足，渠道单一，进展较为迟缓。

整改情况：陕西海外将进一步探索建立合理的用人体系，深化劳动用工制度改革，创造有利于人才成长的良好环境，建立健全人才队伍建设长远规划和人才队伍引进制度，充分发挥激励机制体系，分门别类，做好各类人才队伍建设，加快人才引进步伐，推进公司补强短板整体提升，高质量推进人才队伍建设。

（四）企业经营管理方面

1.公司决策机制不完善，执行落实有偏差。一是公司党政及经营类决策机构参会主题高度重叠，存在决策边界不清的问题；二是公司没有形成决策、执行、监督相互制约又相互协调的权力运行机制。

（1）公司党政及经营类决策机构参会主题高度重叠，存在决策边界不清的问题。

整改情况：加大学习力度，厘清决策程序的差异，严格履行《陕西海外总支部委员会会议议事规则》《陕西海外总支部委员会研究决定、前置研究讨论事项清单》《陕西海外“三重一大”事项决策的规定》，提高党组织议事的民主化、科学化，实现从“参与决策”到“把握决策”，充分发挥公司党总支把方向、管大局、保落实的领导作用。

（2）公司没有形成决策、执行、监督相互制约又相互协调的权力运行机制。

整改情况：全面建立陕西海外党总支参与决策的程序，按照前置研究讨论事项基本要求，加强对公司的“三重一大”事项前置研究，加强对班子成员分工调整，公司中长期发展规划，新出台或修订各类制度的前置研究，形成决策、执行、监督相互制约又相互协调的权力运行机制。

2.公司制度体系较为薄弱。公司法律风险防范机制体系不健全，除合同管理规定外，其他法律事务管理制度缺失。

整改情况：陕西海外将继续加强队伍建设，组织办公室、人事、财务、分支机构管理以及各业务部有针对性的学习相关文件，抓好业务技能培训，强化思想训练，加强法律事务管理制度的修订，进一步完善相关规章制度。

3.劳动用工和薪酬制度还不完善。公司在多业态经营下，存在多种用工形式，未建立良性的薪酬模式，人员流失率较高，员工稳定性不高。

整改情况：加快劳动用工和薪酬制度改革步伐，继续发挥企业改制引入员工持股平台的先进性，提升员工工作的主动性和积极性，使广大员工的利益与公司整体利益保持一致，让员工直接享受企业改革发展的成果和红利。

4.财务管理和费用报销审批不规范。

（1）公司财务制度不严谨，未及时按照省属企业负责人履职待遇、业务支出意见修订完善本企业财务制度

整改情况：一是重新认真学习了“省属企业负责人履职待遇、业务支出意见修订（试行）”；二是重新梳理公司现有的财务制度；三是按照公司目前发展需要，正在修订完善公司的财务制度。争取在年底前完成这项工作。

（2）业务接待费审核不严，部分业务接待费用报销凭证中存在缺少事前审批的相关资料附件。

整改情况：我公司正在重新修订补充完善业务接待费用相关制度。并要求各部门严格按照相关制度执行。

（3）财务凭证支出类附件不完备，如多年来财务凭证中工资、社保、税款类支出凭证中均无费用明细审批的相关资料，且存在部分报销款项无事前审批的相关材料。

整改情况：从10月开始我们要求将工资、社保、税款类支出费用明细审批的相关资料附于财务凭证中。我们已经开始重新梳理公司现有的财务制度，年底前在修订完善公司的财务制度。

5.关于“对于分支机构的管理及风险把控存在不足。”的问题。一是在国家工商系统中查询发现海外公司现有2家分支机构为吊销，未注销，15家分支机构被列入经营异常名单，对公司存在一定的法律风险；二是长期挂账未及时清理，部分承包部门的团款长期挂账，未及时报账消抵。

（1）在国家工商系统中查询发现海外公司现有2家分支机构为吊销，未注销。

整改情况：公司将下一步全部收回旗下所有的分支机构工商账号，每年的年报将由公司相关负责人员统上传年报，并对旗下所有的分支机构进行严格的监督。

（2）15家分支机构被列入经营异常名单。

整改情况：目前15家分支机构正在积极与所在区域的工商处理中。公司将下一步全部收回旗下所有的分支机构工商账号，每年的年报将由公司相关负责人员统一上传年报，并对旗下所有的分支机构进行

严格的监督。

（2）15家分支机构被列入经营异常名单。

整改情况：目前15家分支机构正在积极与所在区域的工商处理中。公司将下一步全部收回旗下所有的分支机构工商账号，每年的年报将由公司相关负责人员统一上传年报，并对旗下所有的分支机构进行严格的监督。

（3）长期挂账未及时清理。

整改情况：这部分长期挂账都是历史遗留款项，我公司已经在数次资产清查中披露，也数次向股份公司及集团公司说明情况，2019年我公司进行企业混合制改制过程中，我们依然申请核销这部分不良资产，但集团公司批复是按原挂账处理。

（4）部分承包部门的团款长期挂账，未及时报账销抵.

整改情况：为了解决该问题，公司领导已开会正式通知要求各相关业务部门经理高度重视，督促业务部门及时报账。相关业务部门已经开始清理前期账务。

（五）落实巡视、审计等监督发现问题和“不忘初心、牢记使命”主题教育检视问题整改方面不到位

1.集团公司对海外公司原领导干部审计报告发现问题整改还不到位。

（1）可供出售金融资产未按照公允价值进行核算。

整改情况：目前我公司该股票账户是被冻结状态，账户解冻过程中发现购买原始股时的公司名称（陕西海外旅游总公司）与现公司名称（陕西海外旅游有限责任公司）不符。经与供销大集集团股份有限公司沟通，对方告知我公司需要通过法律途径确权，在确权时海航与供销大集（西安民生百货股份）宣布合并破产，按照破产法庭的集中管辖原则，此案件在西安无法立案，需要到海口中院直接申报债权或诉讼。目前我们正在准备相关资料。

（2）往来账款长期挂账问题依然存在。    

整改情况：这部分长期挂账都是历史遗留款项，我公司已经在数次资产清查中披露，也数次向股份公司及集团公司说明情况，2019年我公司进行企业混合制改制过程中，我们依然申请核销这部分不良资产，但集团公司批复是按原挂账处理。

三、巩固提高整改成效，推进全面从严治党

（一）提高政治站位、推进全面从严治党

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，一以贯之学习习近平总书记关于全面从严治党、党风廉政建设和反腐败斗争主要论述，严格履行党章党规党纪，坚决落实中央八项规定精神，纠“四风”树新风，坚决服从陕旅集团党委的决策部署，抓好基层党建工作的落实，进一步把树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”作为巡察整改的根本任务，把巡察整改作为全面从严治党的重要契机和有力抓手，努力公司净化政治生态相结合，推动全面从严治党向基层延伸。

(二)坚持问题导向、提升基层党建工作

加强压力传导，从严把关，切实把整改过程转变为解决问题、建章立制、堵塞漏洞、推动工作的过程，确保整改取得实实在在成效，进一步扎实推进公司党建标准化建设，扎实推进组织生活正常化，切实把党的建设与公司发展高度融合，从而快速摆脱疫情对旅游业务带来的负面影响，为陕西海外增强企业竞争实力，实现追赶超越提供坚强的政治保证和精神动力。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。

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