2021年5月17日至7月23日，陕旅集团党委第一巡察组对中金旅投资控股有限公司党支部进行了巡察，8月10日反馈了巡察意见。根据巡察工作有关规定，现将巡察整改情况予以公布。

一、中金旅党支部履行巡察整改工作主体责任情况

（一）加强领导，落实责任。中金旅党支部对巡察反馈意见高度重视，全面接受、全面整改，第一时间成立巡察整改工作领导小组，党支部书记任组长，党支部副书记任副组长，成员由支委委员组成。明确整改目标，分解整改任务，要求公司上下直面问题、勇于担当，认真总结教训，深刻查找原因，确保思想到位、行动到位。各分管领导结合巡察反馈意见整改清单，深入一线指导整改工作。

（二）细化分工、明确任务。中金旅党支部明确抓好巡察整改工作的总体要求和方法步骤，对反馈问题和意见建议进行逐项梳理、深刻剖析，列出问题清单、责任领导、责任部门、责任人、整改措施、完成时限。确保一件一件落实、一条一条兑现，保证了整改工作有力有序开展并取得阶段性成果。

（三）加强监督，抓好落实。由党群工作部负责，严格对照整改方案，对整改进展情况开展一次督查，对反馈问题实行督导推进。通过督查不断改进工作方式方法，健全完善规章制度，强化巡察成果运用，把政治巡察往深里抓、实里做。确保整改工作扎实开展，确保各项整改事项件件有落实、事事有回音。

二、巡察反馈意见整改落实情况

（一）贯彻落实中省、国资委和集团党委重大决策部署方面

1、关于“学习习近平新时代中国特色社会主义思想和十九大精神不深入”的问题

（1）2015年至2021年，党支部理论中心组学习记录仅1次；支委会记录以传达精神、宣读文件为主，交流研讨仅5次。

整改情况：已完成整改。2021年7月已更换党支部理论中心组学习记录本，将党支部理论中心组学习记录与支委会记录区分开来。并完善支委会会议记录工作，详细记录交流研讨过程。

（2）党史学习应知应会内容掌握不全、学习效果不明显。

整改情况：已完成整改。一是各学习小组组长已对组内成员党史学习笔记进行全面检查，党群工作部进行了抽查，并将督查结果作为党员评先评优的依据。二是严格实行党史学习教育签到制度，请假严格履行请假手续。三是结合主题党日、拍摄党史知识微视频、发放党史学习书籍等措施，加强党员教育，提高党员队伍素质。

2、关于“落实防范化解项目风险有差距”的问题

（1）项目投后管理制度下发不及时。

整改情况：已完成整改。一是风险合规部已于2020年11月5日首次正式下发《中金旅投资控股有限公司项目投后管理制度》。并于2021年05月06日下发修订稿。二是风险合规部于2021年7月2日下发实施《中金旅投资控股有限公司项目投资管理细则》。

（2）累计实施84个项目中出具投后报告的项目为32个，管理台账不完善。

整改情况：已完成整改。一是风险合规部补全台账，按季度更新台账。二是存续项目均纳入投后管理责任主体，召开投后审议会，及时了解和化解项目风险。

3、关于“信访台账不规范”的问题

（1）2020年3月，中金旅收到下属子公司信访，但2020年信访台账记录为“无”。

整改情况：已完成整改。此项工作已移交专职纪检工作人员，严格按照上级规定制作台账、填写台账、管理台账，确保信件内容应录尽录。

（二）落实从严治党政治责任不到位方面

1、关于“党支部主体责任落实不到位”的问题

（1）制度制定不到位。集团《三重一大事项决策的规定》关于党组织对三重一大事项的事前研究酝酿内容在中金旅相关制度中未落实体现。

整改情况：已完成整改。按照集团《三重一大事项决策的规定》关于党组织对三重一大事项的事前研究酝酿内容，已于9月修订并下发《中金旅投资控股有限公司支部委员会议事规则》。

（2）支委会前置研究不到位。据统计，中金旅2015年至2021年共投资84个项目，仅有1次项目事宜经支委会研究。

整改情况：已完成整改。2021年4月制定并下发《中金旅投资控股有限公司党支部研究决定、前置研究讨论事项清单（试行）》， 7月修订《中金旅投资控股有限公司“三重一大”事项决策管理办法》，均明确了项目投资在2000万元（不含）以上需经中金旅支委会前置研究讨论，严格按照制度执行。

2、关于“纪检监督责任落实不到位”的问题

（1）纪检履行管理干部任前廉政谈话程序不规范，2015年至2021年提拔中层管理干部53人次，有廉政谈话记录涉及27次。

整改情况：已完成整改。2020年起，对新提拔干部任前廉政谈话做到全覆盖，严格按照廉政谈话程序，制定谈话台账、做好谈话记录工作。

3、关于“财经纪律执行不严格”的问题

（1）无商务招待管理制度。2020年9月，集团下发《商务招待管理办法》后，中金旅未结合企业实际制定相关制度。

整改情况：已完成整改。依托集团商务接待管理办法，2021年9月制定并下发《中金旅投资控股有限公司业务招待管理办法》，对商务接待开支进行制度规范。

（2）招待过程中存在先招待后审批、超标准招待或招待审批流程不规范等问题。

整改情况：已完成整改。2021年9月修订下发《中金旅投资控股有限公司业务招待管理办法》，所有招待业务需先行填写《业务招待审批单》，审批通过后再进行招待，对不符合规定的单据坚决不予报销。

4、关于“八项规定精神执行不严格”的问题

（1）2019年3月，招待使用白酒超出相关标准。

整改情况：已完成整改。公司严格按照集团公司商务招待管理办法执行招待标准，2021年9月制定并下发《中金旅投资控股有限公司商务招待管理办法》，厉行勤俭节约，严格控制接待标准，杜绝类似超标准接待情况发生，自2019年3月后，未发生超标准接待情况。

5、关于“高管薪酬发放未严格执行集团制度”的问题

（1）调整高管副职年薪标准，未见到集团批复。

整改情况：已完成整改。针对高管工资，对照集团高管工资方案，严格按照集团相关制度执行。

（2）发放年终奖及相关待遇无集团制度依据。

整改情况：正在整改中，已下发退款通知，现部分同志已退回超发款项，预计12月底完成整改。

（三）落实新时代党的组织路线不到位方面

1、关于“支部民主生活会落实不严谨”的问题

（1）2016、2017年度党支部书记的民主生活会材料98%的内容重复。

整改情况：已完成整改。2018年至今，支部严格履行民主生活会制度，加强领导班子自身建设，严格审核班子成员民主生活会剖析材料，未再出现此类情况。

（2）2019年一名高管在民主生活会材料中未对2018年出国赴日本事项进行报告。

整改情况：已完成整改。2021年9月14日理论中心组召开集体学习会议，深入学习民主生活会制度，提高领导班子发现和解决自身问题的能力，达到统一思想、增强团结、互相监督、共同提高的目的。

2、关于“干部选拨制度执行不规范”的问题

（1）缺少中层干部选拔管理制度以及“三项机制”实施细则等制度内容。

整改情况：已完成整改。已于2019年10月30日向集团上报《关于进一步深化劳动用工和收入分配制度改革的实施细则》。

（2）中层干部选拨程序不规范。2015年至2021年，中金旅提拔中层管理人员53人次，通过支委会研究为8次涉及19人次；干部选拨缺少考察并形成考察报告经支委会再次审议环节。

整改情况：已完成整改。2020年至今，中金旅提拔干部均通过支委会研究，严格落实《中金旅投资控股有限公司“三重一大”决策制度实施办法》。把干部考察贯彻干部选拔过程始终，严格遵循干部选拨考察程序，形成考察报告，并报支委会再次审议。

（3）干部提拔回避原则执行不到位。支委会2019年8月、2021年1月研究人事议题，当事人未按照议事规则回避。

整改情况：已完成整改。严格按照议事规则执行，人事议题当事人不得列席支委会会议。

3、关于“党费收缴管理不规范”的问题

（1）2016年2月成立党支部，两年半时间未设立党费专户；2018年8月设立党费专户，但党费以现金存放在党群

整改情况：已完成整改。按照《关于中国共产党党费收缴、使用和管理的规定》要求，党群工作部对支部成立至今党费收缴情况进行全面自查自纠。2019年8月至今党费均存入党费专户保管。

4、关于“党员管理不规范”的问题

（1）优秀党员选举与上报结果不一致。2018年，中金旅党支部先后经党员大会投票选举和支委会研究确定的优秀党员不一致。

整改情况：已完成整改。严格督促记录人员按照标准做好相关会议记录，加强学习，确保会议记录真实、完整。

（2）党员发展流程有瑕疵。2018年确定入党积极分子会议在前、与入党申请人谈话在后；2019年对4名发展对象投票票数过半符合接收条件，但1名未被接收，未记录原因。

整改情况：已完成整改。2020年起已严格执行党员发展流程，做好发展党员的预审备案工作；公司公共区摆放《中国共产党发展党员工作流程图》，接受党员群众的监督。

（3）党员组织关系接转不及时。

整改情况：已完成整改。落实专人负责，严格按时接转党员关系。同时加强党员对组织关系转接知识的学习，增强党员的党性观念，对无正当理由在规定期限内未接转组织关系的党员，严肃批评教育。

5、关于“以党建活动代群团工作”的问题

（1）自支部成立以来在组织党员进行活动时附带团员，没有团支部独立组织开展相关活动台账，在测试过程中，回答出团支部书记的正确率仅为29%。

整改情况：已完成整改。明确团员教育内容和基本目标，按时开展学习教育，做好会议记录，积极组织各项活动，建立活动台账。2021年6月至今，团支部已组织团员开展5次团员学习教育。

（四）企业经营管理不规范方面

1、关于“现代企业制度执行不规范”的问题

（1）《公司章程》中关于股东会为项目决策机构、设专职支部副书记和组织委员于企业实际不符。

整改情况：正在整改中，已与中金旅两方股东沟通，均同意修订《公司章程》，根据工商有关部门要求，预计12月底完成整改。

（2）公司决策程序不规范。设立员工补充医疗保险、修改薪酬制度等涉及企业员工切身利益事项，未严格按照支委会前置研究、职代会或职工大会讨论审议、总经理办公会决策程序实施。

整改情况：已完成整改。严格执行集团有关规定，完善相关工作流程，涉及企业员工切身利益事项，严格按照支委会前置研究、职代会或职工大会讨论审议、总经理办公会决策开展工作。

（五）落实巡视、审计等监督发现问题和“不忘初心、牢记使命”主题教育检视问题整改不彻底方面

1、关于“审计报告涉及问题整改不彻底”的问题

（1）2019年审计报告中“董事长个人的审批权限未设定上限”的问题仍存在。

整改情况：已完成整改。2021年5月中金旅制定下发了《中金旅投资控股风险管理制度》，同时7月修订下发了《中金旅投资控股有限公司总办会议事规则》，明确了内部议事规则，明确了公司2000万元（不含）以上的决策事项，在公司内部审批完成后，需上报集团公司核准。

（2）“固定资产购置均无比质询价过程”问题未整改彻底。个别凭证有采购询价比价表，但未进入凭证中。

整改情况：已完成整改。一是2021年9月修订《中金旅投资控股有限公司采购管理办法》，办法规定所有采购在限额内按要求执行招标或询比价程序，并填写《采购询价比价表》。二是自2021年1月1日起，所有合同、《采购询价比价表》、《业务招待审批单》等文件整理完善，按规定装订入凭证，保证财务凭证的完整性。

2、关于“存在超标车辆”的问题

（1）车牌为陕A38L0B奔驰商务车、陕A9AP37大众迈腾属超标车辆，还未有处置方案。

整改情况：正在整改中，已完成车辆处置方案，正在与集团办公室沟通，在收到反馈建议后，将按照集团建议完成处置方案，并将处置结果上报集团公司。

三、巩固整改成果，切实推进全面从严治党

下一步，中金旅党支部将深入贯彻落实上级决策部署，旗帜鲜明讲政治，进一步严格党内政治生活，推动党员干部牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，以实实在在的整改成效推进中金旅各项工作。

（一）持续用力，巩固扩大整改成果。坚持目标不变、标准不降、力度不减，不放过任何一个问题、不忽视任何一个环节、不留下任何一个尾巴，对巡察整改工作紧抓不放，对已基本完成的整改任务，继续巩固整改成果。

（二）强化担当，严格落实主体责任。进一步贯彻落实中央八项规定精神，坚持管党治党的政治担当，持之以恒推动全面从严治党向纵深发展。严格落实党支部主体责任，切实履行“一把手”第一责任人责任，不断强化责任担当，层层传导工作压力，形成齐抓共管的工作格局，推动形成真管真严、敢管敢严、长管长严的工作氛围。

（三）立足实际，构建长效机制。在抓好整改的同时，注重治本，注重预防，建立健全相关制度规范。注重运用好巡察成果找差距、补短板，促进发展，切实将巡察成果转化为推动中金旅高质量发展的强大动力。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。

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