2021年5月17日-7月23日，集团党委巡察组对陕西白鹿原旅游文化发展有限公司党总支开展了政治巡察，8月10日，反馈了巡察意见。根据巡察工作有关规定，现将巡察整改情况予以公布。

一、党组织履行巡察整改工作主体责任情况

集团党委第四巡察组向我公司反馈巡察意见后，党总支书记、执行董事国小强同志代表白鹿原党总支郑重表态，对集团党委第四巡察组指出的问题，坚决拥护、照单全收、原原本本、不折不扣、一项不漏地认真抓抓好整改。一是照单认领，不回避、不敷衍、不推诿、不遮掩、不躲闪，做到件件有着落、事事有回音。二是对号入座，把自己摆进去、把思想摆进去、把问题摆进去，从主观找原因，从自身找不足，从思想根源找差距，从严重危害做剖析，敢于动真碰硬、自觉整改。三是深刻反思，站在对党负责、对单位干部职工负责、对白鹿原公司事业发展负责的高度，以知错就改的的态度、敢于担当的精神，扎扎实实做好各项整改工作。要求公司全体领导干部认真学习、深刻领会习近平总书记重要讲话精神，认真整改、反思巡察组反馈的问题，要求全体领导干部牢固树立政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，切实把思想和行动统一到习近平总书记的重要讲话精神和集团党委关于巡察整改落实的要求部署上来，坚决把全面从严治党各项要求落到实处。

二、巡察反馈意见整改落实情况

（一）关于贯彻落实中省、国资委和集团党委重大决策部署存在差距方面

1.关于“党总支理论学习不扎实”的问题。

（1）一是未按集团党委要求的次数开展学习。

整改情况：已整改，长期坚持。一是2021年截至目前已完成党总支中心组学习18次，将党总支2021年度学习计划按照季度进行细分，确保理论学习次数；二是严格执行“第一议题”制度，有专人负责会议记录及资料留存工作；三是已印发党员应知应会手册，后期采取定时检查和随机抽查的方式对各支部党员学习情况进行检查。

（2）2017年以前年度支部理论学习计划、党总支学习记录缺失。

整改情况：已整改，长期坚持。已于7月5日对现有学习记录进行检查完善，确保记录及原始资料留存完整。

（3）2019年及以前年度支部理论学习计划缺失。

整改情况：已整改，长期坚持。已在新制定的《白鹿原公司党支部管理制度》中进行完善修订，确保今后严格按照要求实施。

（4）部分党员及中层管理人员“应知应会”内容掌握不完整。

整改情况：已整改，长期坚持。已与9月15日完成公司2021年度党员干部应知应会学习手册，计划在下发之日起一个月内对各支部进行随机抽查考核。

2.关于“党支部划分不合理”的问题，公司党总支下设6个党支部，但是党员信息按2个党支部来划分。

整改情况：已整改，长期坚持。已在7月立行立改中进行此项问题整改，8月再次对党支部人员信息进行整理，今后将按月进行一次信息维护，及时留存最新的党员信息表。

3.关于“意识形态工作责任制落实不到位”的问题。

（1）部分党员领导干部民主生活会对照检查材料和年度述职述廉材料未报告个人意识形态工作情况。

整改情况：已整改，长期坚持。已在最新修订的《党员领导干部民主生活会制度》中增加此项内容，今后将严格审核党员领导干部个人民主生活会材料，杜绝此类问题再次发生。

（2）未按要求给集团上报意识形态报告。 

整改情况：已整改，长期坚持。经检查梳理此项问题已于2019年进行整改，2019年以后已严格按照要求报送意识形态报告，今后将严格按照要求按时报送。

（二）关于落实全面从严治党政治责任不到位方面。

1.关于“纪检职能落实不到位”的问题。

（1）虽设有一名兼职纪检委员，但对干部提拔任免、员工招聘等方面未做监督。

整改情况：已整改，长期坚持。已于9月15日修订完善《纪检工作制度》，明确职责范围及监督工作内容。

（2）2020年以前纪检记录缺失。  

整改情况：已整改，长期坚持。一是已于7月完成纪检记录规范工作；二是已于9月15日修订完善《纪检工作制度》，明确职责范围及监督工作内容。

2.关于“违反中央八项规定精神方面”的问题。

（1）7名领导班子成员超标准发放加班费。7名领导班子成员超标准发放加班费。

整改情况：已整改，长期坚持。一是已于9月4日向集团党委递交专项情况说明。二是已组织人事部门认真学习集团公司文件，确保今后严格执行。

（2）6名领导班子成员，以货币形式发放通讯费补贴。

整改情况：已重新制定公司通讯补贴发放标准，并严格执行。

（3）9名执行年薪制的领导班子成员，个别月份发放值班津贴。

整改情况：已整改，长期坚持。已于9月5日通知相关领导，并进行清退。

（4）存在用公款购买高档香酒的情况。

整改情况：已整改，长期坚持。已于10月3日组织综合办公室全体员工学习公司《公务接待管理办法》，今后将严格执行接待审批，公务接待活动中严禁超标准接待。

（三）关于落实新时代党的组织路线存在短板方面。

1.关于“党费收缴管理不规范”的问题，虽设立了党费专用账户，但仅收纳为活页账，未按要求装订成册。

整改情况：已整改，长期坚持。一是财务部门设置“党费会计”管理党费账户；二是党费会计按月对党费账务进行记账、对账；三是已于9月底对党费会计按年度对党费账务进行装订、保存。

2.关于“党的组织生活不严肃”的问题，机关党支部“三会一课”开展情况原始记录及资料缺失。

整改情况：已整改，长期坚持。已于9月对各支部“三会一课”记录进行检查，今后将每季度进行一次集中检查。

3.关于“部分党员组织关系未及时结转”的问题，6名党员组织关系已由网上平台转入公司党组织，但未提供原始的纸质版党员档案。

整改情况：已整改，长期坚持。已督促相关人员已将档案转入公司。

4.关于“干部选拔任用机制不科学，工作程序不规范”的问题。

（1）干部人事档案审查不到位。

整改情况：已整改，长期坚持。已督促相关人员已将档案转入公司。

（2）提拔中层以上管理人均未履行任前廉政谈话程序。

整改情况：已整改，长期坚持。已组织开展集体廉政谈话，今后凡是干部提拔任用将严格履行任前廉政谈话环节，确保严格执行。

5.关于“人才队伍建设存在短板”的问题。

（1）关键管理岗位长期缺员。

整改情况：已对公司关键管理岗位进行梳理，此项问题将持续整改。

（2）人员流失率较高。

整改情况：发布招聘公告，进行缺岗人员的补充，此项问题在持续整改。

（四）关于企业经营管理不规范方面

1.关于“现代企业制度建设不严格，执行不规范”的问题。

（1）现行的《景区工程项目建设管理规范》未通过党总支会议及经营决策会审定。

整改情况：已整改，长期坚持。已于2021年7月31日完成制度会议决策审定，8月1日完成制度发文，8月12日对相关人员完成制度解读培训。

（2）未按规定制定《招投标管理工作细则》

整改情况：已整改，长期坚持。一是已于2021年7月31日由公司会议研究审定《招投标管理办法（试行）》严格执行招投标标准。二是已于8月1日完成制度发文，三是8月12日对相关人员完成制度解读培训。

（3）现行的《非全日制用工管理办法》条款不完善。

整改情况：已整改，长期坚持。对公司日常非全日制用工情况进行摸底调查，从流程方面规范了用工程序。

（4）现行的两份制度招标标准不一致。

整改情况：已整改，长期坚持。一是已于2021年7月31日由公司会议研究审定《招投标管理办法（试行）》严格执行招投标标准。二是已于8月1日完成制度发文，三是8月12日对相关人员完成制度解读培训。

（5）限额内未公开招标项目，没有明确金额划分及招标管理办法。

整改情况：已整改，长期坚持。已于8月1日修订公司《招投标管理办法（试行）》，对未公开招标项目进行金额及招标方式划分，确保严格执行。

（6）财务部门无合同付款台账。 

整改情况：已于9月底前完成整改，后期将长期坚持。一是财务部门设置专门的“合同管理员”岗位；二是在合同会签流程结束后设置每份合同抄送至合同管理员，便于合同管理员整理合同；三是合同管理员在收到合同后进行分类整理、归档，对于有付款条款的合同专门形成合同付款台账；四是各部门合同付款流程结束后设置抄送至合同管理员，进行合同付款台账的登记更新；五是待出纳付款后反馈给合同管理员确定已付款，合同管理员及时进行合同付款台账的更新。

（7）部分工程项目未及时进行工程结算和财务决算。

整改情况：目前与有争议的结算项目单位正在对接，待第三方造价公司进一步进行核算，确认结算价款，逐项解决，计划年底前完成此项工作。

（8）工程建设项目前期报批手续不全。

整改情况：已积极与蓝田县政府沟通协调前置用地手续情况，将持续加强与蓝田县政府的沟通。

2.关于“落实防范化解重大风险责任不力”的问题

（1）2021年以前未建立“三重一大”议事规则及制度。

整改情况：已整改，长期坚持。一是已于9月6日完成制度印发。今后并严格执行落实；二是制度内明确“三重一大”具体决策事项范围、决策基本程序、监督职责等内容。                                

（2）个别工程建设项目预算偏差严重。

整改情况：已加强项目施工过程中的管理以及预算制定过程中的科学性、严谨性。

（3）资产负债率较高。

整改情况：需持续整改，后期一是加强成本费用管控，降本增效；改变负债结构，将负债股权化；吸收投资，增加资本项目；提高资金使用效率、加强资产利用率。二是拓宽融资渠道，实现融资多样化，通过优化融资结构降低融资成本，提升偿债能力。三是改变负债结构，将负债股权化把原来与银行间的债权、债务关系，转变为与金融资产管理公司间的股权、产权关系，原来的还本付息转变为按股分红。

3.关于“工程建设管理不到位”的问题

（1）个别工程签证单无分管领导签字及盖章。

整改情况：已整改，长期坚持。一是已于2021年8月1日完成修订《工程项目建设管理办法（试行）》对工程签证的审批权限进行规定；二是后期按照工程签证审批权限进行工程签证的审批。                    

（2）个别工程合同无签订日期、法人或委托代理人签名。

整改情况：已整改，长期坚持。已整改，长期坚持。一是已于2021年8月1日完成修订《合同管理制度（实行）》对合同签订程序及审批进行规定；二是后续严格按照制度落实合同签订及管理工作。         

（2）竣工工期延后，未按合同约定扣减违约金。

整改情况：已整改，长期坚持。一是已于2021年8月1日完成修订《合同管理制度（实行）》对合同签订程序及审批进行规定；二是后续严格按照制度落实合同签订及管理工作。

（4）竣工验收、工程结算表中缺少相关人员签字。

整改情况：已整改，长期坚持。一是已于2021年8月1日完成修订《工程项目建设管理办法（试行）》对工程签证的审批权限进行规定；二是后期按照工程签证审批权限进行工程签证的审批。

（5）应公开招标项目，但未履行公开招标程序；部分项目竞争性谈判及比价资料缺失。

整改情况：已整改，长期坚持。一是已于2021年8月1日完成修订公司《招投标管理办法（试行》，对公开招标、及竞争性谈判等程序进行约定；二是项目实施部门设置专职资料管理人员加强资料的收集；三是项目实施部门在项目结束后将项目档案资料移交办公室档案室；四是档案室对资料进行存档。                                                           

4.关于“公司重要档案资料管理混乱”的问题。

（1）考勤记录缺失。

整改情况：已于8月完成整改，后期将长期坚持。

（2）工程建设资料中施工过程管理资料缺失严重。

整改情况：已着手整理项目过程管理资料，根据资料完善程度，逐步移交公司档案室，计划年底前完成。

（3）工程项目资料台账不完善、无资料目录。

整改情况：设置专人专岗负责资料台账管理工作，对前期不规范的资料逐步完善，计划年底前完成。

（4）劳动合同签订不规范。

整改情况：已整改，长期坚持。已于9月5日完成新合同制定并上会通过，现已启用新的劳动合同。

5.关于“财务报销流程不规范”的问题。

（1）部分公务外出考察费用报销中只附有发票和支付审批单。

整改情况：已整改，长期坚持。已于2018年8月起要求出差人员报销时后附《因公出差审批单》。

（2）部分大额业务招待费凭证附件只有发票和支付审批单。

整改情况：已整改，长期坚持。已于2021年4月起要求招待人员报销时后附《公务接待申请表》。

（五）落实巡视、审计等监督发现和“不忘初心、牢记使命”主题教育检视问题整改不到位方面。

1.关于“领导干部审计报告发现问题的整改尚不到位”的问题。

（1）固定资产台账仍未建立。

整改情况：财务部已于9月底启动固定资产盘点工作，待固定资产盘点结束后，将固定资产统一录入固定资产卡片。

（2）工程合同台账记录不完整。

整改情况：一是已设置专人负责合同台账管理工作；二是在合同会签流程结束后合同管理员对每份合同进行台账管理；三是合同管理员在收到合同后进行分类整理、归档，对于有付款条款的合同专门形成合同付款台账；四是合同付款流程结束后合同管理员进行合同付款台账的登记更新。

（3）报告中提及的工程项目尚未进行决算。

整改情况：已整理未决算且已投入使用超过一年的资产，待整体提升施工建设结束后，向集团提交决算申请，待集团批准后联系会计事务所进行决算，并根据决算报告将工程转入固定资产。

三、下一步工作打算

下一步，白鹿原党总支将严格按照集团党委的安排部署，进一步增强政治自觉，坚持不懈抓好巡察整改落实工作，巩固和深化巡察整改成果，切实把整改成果转化和体现到各项实际工作中。

一是持续深化巡察整改。以巡察整改为契机，不断增强“四个意识”，牢固树立“抓好党建促发展”的理念，切实增强全面从严治党的整体成效。

二是建立整改落实长效机制。更加注重预防，以问题为导向，举一反三，防微杜渐，持续完善党的建设各项制度，对已经建立的制度加强制度执行力。坚持阶段性和长期性相结合，既在治标上下功夫，又在治本上不放松，持之以恒深入改，着力在“长”“常”上下功夫，形成长效机制，巩固扩大整改落实成果。

三是统筹推进宣传思想工作发展。公司将切实以此次巡察整改为动力，与抓好宣传思想各项工作结合起来，进一步激发党员干部干事创业的激情，将巡察成果转化为推动宣传思想工作，守正创新的强大动力，为企业的高质量发展增添新动力。

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