2021年5月17日至7月23日，陕旅集团党委第三巡察组对陕旅（三亚）旅游投资有限公司党组织进行了巡察，8月10日反馈了巡察意见。根据巡察工作有关规定，现将巡察整改情况予以公布。

一、党组织履行巡察整改工作主体责任情况

巡察反馈会议结束后，三亚公司党支部高度重视，随后召开专题会议传达学习反馈会议精神，并结合实际，研究部署整改落实工作，针对巡察反馈意见指出的4个方面25个具体问题，逐条研究部署，制定51条整改措施，形成反馈意见整改方案。要求各部门继续深入剖析整改措施，对整改措施做到精益求精，并结合各自部门工作实际，不折不扣落实集团党委第三巡察组的反馈意见。

此次整改工作，三亚公司党支部总体落实了4个方面，25项具体问题，其中24项均已完成，1项2022年完成。

二、巡察反馈意见整改落实情况

（一）贯彻落实中省、国资委和集团党委重大决策部署存在差距方面

1.关于“党支部理论学习不扎实”的问题

（1）未按次数开展学习。

整改情况：一是按照年初既定的支部学习计划开展相关学习，今年以来，三亚公司党支部理论学习已经达到10次；二是及时学习最新党的理论、方针、政策，并做好支部学习记录。

（2）无学习计划。

整改情况：一是支部结合实际工作，制定了2021年理论中心组学习计划，并按照学习计划开展相关工作；二是在以后的工作中，严格党务工作要求，于每年年初制定全年学习计划。

（3）“三会一课”开展质量不高。

整改情况：一是坚持召开支部党员大会，传达学习党的路线、方针、政策和上级党组织的决议、指示，讨论发展党员事宜。目前，已经召开换届选举、补选委员、确定预备党员等党员大会；二是结合公司经营实际，至少每个月召开一次党支部委员会，传达学习党中央及集团党委的重要会议精神，研究经营工作“三重一大”等事宜，截止目前已经召开党支部会共17次；三是按照“党课每年不少于四次”的要求，认真组织党课学习，目前支部书记宣讲党课3次，邀请省委党校副校长讲党课1次，集团党史宣讲组到园区讲党课1次，并做好党课学习记录。

2．关于“意识形态工作责任制落实不到位”的问题

（1）全年未研究意识形态工作。部分党员领导干部民主生活会对照检查材料和年度述职述廉材料无个人意识形态工作情况。

整改情况：2021年8月16日召开专题会议研究意识形态工作，制定《意识形态工作责任制实施细则》。同时，支部书记在会上强调党员领导干部要提高对意识形态工作的认识，要求意识形态工作为民主生活会对照检查材料和年度述职报告的重要组成部分，在以后的工作中，将对其材料内容进行严格审核。

（二）落实全面从严治党政治责任不到位方面

1.关于“贯彻落实中央八项规定不力”的问题

（1）差旅制度不完善。现行财务管理制度未对领导实际发生费用作出限额内实报实销规定。

整改情况：为规范公司费用报销，加强公司各类费用管理，严格控制公司差旅费支出，已对原差旅制度进行梳理、修订，并按照标准严格执行。

（2）违规发放通讯补助。

整改情况：针对有2个月份存在以现金形式发放通讯补助的问题，公司已于2021年9月17日召开财务业务培训会议，组织相关部门学习《关于进一步规范省属企业负责人履职待遇、业务支出的意见》、《财务管理制度》、《陕西旅游集团有限公司总部中层及员工薪酬调整方案》、《关于对违规发放年薪、加班费、通讯和交通补助问题开展专项整改的通知》等文件，要求各项业务须严格按照制度执行，各级审批层层把关。

（3）部分出差审批单与报销人员不符。

整改情况：一是2021年9月17日，公司召开财务业务培训会议，组织相关部门学习了财务管理相关制度，并要求各部门严格按照制度执行；二是在以后的工作中，严格把关审批，避免出现类似情况。

（4）违规报销业务招待费。

整改情况：一是针对一笔违规报销的业务接待费，已于2021年8月30日退回。同时，为防止出现违规报销情况，进一步加强对费用报销的审核工作；二是要求各部门加强对《陕旅（三亚）旅游投资有限公司接待管理制度》学习了解，并在今后工作中严格执行。

（5）费用报销把控不严。

整改情况：一是组织召开了财务业务培训会议，明确各项费用报销标准，并要求严格把控各类费用支出，杜绝报销不规范的情况出现；二是财务部审批费用报销时，严格要求各部门将相关附件材料汇齐后方可提报审批，同时各级审批层层把关。

（三）落实新时代党的组织路线存在短板方面

1.关于“党建工作不规范”的问题

（1）党支部会议记录无参会人员信息。

整改情况：一是及时与相关人员核对，完善会议记录；二是规范会议记录流程，按照不同会议类别分别记录至记录本，每次会后将参会人员信息逐一记录。

（2）党建文件资料存档不规范，未按类别分类。

 整改情况：一是对党务工作进一步严格要求，将党建工作相关文件资料按照年份进行分类常态化档案管理，民主生活会、组织生活会、党建活动等相关资料管理细致规范；二是加大对党务工作者的培训及指导力度，提高党务工作者的业务能力，确保党建工作稳步推进。

2.关于“党费使用管理不规范”的问题

支部自2018年成立以来至2020年未建立党费专户，党费收支未入账，2020年11月之前党费存于个人账户。

整改情况：2020年12月，陕旅（三亚）公司在中国银行开通党费专户，将支部党费统一存进专户，并由财务部门进行监管。在开展相关党建活动中需要的支出款项，严格按照财务部门要求提出申请，经审批后方可支付。

3.关于“党组织生活落实不力”的问题

（1）党支部2018年度组织生活会材料缺失。

整改情况：检查后期各年度组织生活会材料存档情况，查漏补缺，将民主生活会、组织生活会、主题党日活动等党建工作材料按照年份进行常态化档案管理，以便查找。

（2）2019年民主生活会领导班子对照检查材料上没有对其他成员的意见建议。

整改情况：一是严格按照集团党委要求，领导班子结合自己的思想及工作实际，按照会议主题撰写个人对照检查材料，同时认真写好批评和自我批评意见建议，2020年以案促改专题民主生活会、2020年度民主生活会领导班子对照检查材料中均有对其他成员的意见建议；二是严格把控汇报材料，班子成员材料由支部书记逐一审阅。

4.关于“执行民主集中制和干部选拔任用不规范”的问题

（1）选拔任用程序执行不到位，进行干部提拔时，无选人用人考察方案，无选拔任用民主推荐程序，干部考察谈话记录上考察领导小组未签字，无对选拔任用人员开具廉政鉴定。

整改情况：一是针对“无选人用人考察方案及干部考察谈话记录上考察领导小组未签字”问题，结合公司实际情况，补充完善选人用人考察方案及相关资料；二是针对“无选拔任用民主推荐程序、无对选拔任用人员开具廉政鉴定”问题，于2021年9月1日完善公司选人用人方案，确保干部提拔时有据可循。

（2）选拔任用材料时间前后不一致。

整改情况：加强对选拔任用过程材料的整理及留存，与提拔人员、谈话人员核对时间，对相关人员的失误进行批评、改正，于2021年8月27日更正存档材料信息。

（3）2017年至2020年中层干部任用选拔材料缺失。

整改情况：严格按照选人用人制度执行，加强资料归档，规范存档流程和监督管理。

5.关于“群团组织作用发挥不足”的问题

（1）未成立共青团。

整改情况：三亚公司于2021年7月5日报送《关于成立陕旅（三亚）旅游投资有限公司共青团组织的请示》至集团公司团委，召开团员大会，于2021年7月23日批复后成立共青团，建立三亚公司共青团微信工作群，加强工作交流和联系。

（四）企业经营管理不规范方面

1.关于“落实防范化解重大风险责任不力”的问题

（1）资产负债率较高，中长期债务偿还风险较高。未制定防范化解措施。

整改情况：一是通过原股东增加注册资本金方式，增加总资产，直接降低负债率；二是加大市场的开拓力度，借力专题活动营销，通过多元化运营，增加公司的营业收入，同时充分利用市场资源，节约成本费用支出；三是利用利率低的短期负债，偿还融资成本高的长期借款以及融资租赁借款，降低支出节约费用来降低负债率，提高债务偿还能力。

2.关于“工程建设项目审批不严格”的问题

（1）部分招标限额内合同无三方比价资料。

整改情况：在以后的工作中，按照规定进行三方比价，择优选择合作单位，严格把关合同签订的各环节，做好归档工作。

（2）违规审批合同。

整改情况：一是2021年7月已与施工方进行核对，及时完善签字盖章内容；二是严格按照合同相关规定，项目建设过程审批文件严格执行签字盖章确认手续，并按时办理。

（3）违规签订合同。

整改情况：在以后的工作中，加强合同、施工管理意识，严格按照合同相关制度执行，做好资料留存。

（4）在建项目《丝路欢乐世界（海南）二期》项目部分前期手续不全，其中《建设工程许可证》以函代证手续于2021年3月17日已经到期，存在违规建设的风险。

整改情况：一是以函代证到期时，主动对接三亚市住房和城乡建局，说明以函代证事宜，并积极接受三亚市住房和城乡建局建管科的检查、督察；二是根据三亚市规划委员会预审会对项目的整体规划内容提出调整意见立即调改，并将调改后的方案报至三亚市自然资源和规划局审定，已于2021年7月23日取得《建筑工程施工许可证》，为推进二期项目建设提供保障。

3.关于“采购制度执行不力”的问题

（1）采购审批时间晚于采购验收时间。

整改情况：加强审批管理，进一步增强责任意识，加大工作力度，在以后的工作中坚持高标准、严要求，严格按照规定流程执行。

（2）采购人员与验收人员为同一人。

整改情况：一是已明确采购人员和入库人员专人专岗；二是组织学习财务管理制度汇编中的“采购审批管理办法”相关规章和要求，严格按照规定执行；三是加强采购人员及入库人员的培训，提高采购相关要求意识，避免出现类似情况。

三、下一步打算

经过两个月的集中整改，三亚公司党支部落实集团党委第三巡察组反馈意见取得了阶段性的成效，我们将牢固树立持续整改、长期整改的思想，坚持以严的要求、实的行动，充分利用好前期的整改成果，持续抓好抓实后续整改工作，确保整改工落实到位。同时，欢迎广大干部群众对我司巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。

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